Michele Clerici
Consultant
Assistenza Legale e Compliance
Supportiamo i nostri clienti nella supervisione, gestione e adeguamento rispetto agli obblighi di compliance aziendale e ai temi legali.
A chi è dedicato il servizio
Persone fisiche
Imprenditori e aziende
Intermediari finanziari
Cosa offriamo
- Compliance e Tax Compliance
- Supervisione, gestione e controllo delle tematiche di compliance e tax compliance, assicurando la conformità alle norme nazionali e internazionali Anti Money Laundering, con particolare focus ai
cosiddetti "reati fiscali a monte". - Consulenza interna all’azienda per una corretta gestione dei servizi di Risk and Compliance management, anche grazie all’utilizzo di software propri per la gestione di dati sensibili.
- Consulenza e servizi di sponsorship per le entità soggette alla normativa FATCA. Guardian e Bastion Guardian sono registrate presso l’IRS quale Financial Institution e sponsoring FI.
- Supporto e consulenza per una corretta organizzazione aziendale in relazione alla gestione degli obblighi di reporting previsti dalla normativa sullo Scambio Automatico di Informazioni e la relativa rappresentanza.
- GLEIS (Global Entity Identifier System): consulenza e assistenza nella registrazione al GLEIS e nell’ottenimento del codice LEI (Legal Entity Identifier) nonché nella gestione annuale, rinnovo e invio.
Lavorare insieme
Per tutelare le aspettative dei nostri clienti e preservare al tempo stesso un elevato standard di qualità, ogni nostro progetto è strutturato in 5 fasi:
- Comprensione e condivisione degli obiettivi
- Analisi del contesto competitivo e delle normative
- Definizione di una visione strategica
- Pianificazione delle azioni e loro esecuzione
- Costante verifica e interventi migliorativi
Dove
I servizi di Assistenza legale e Compliance vengono erogati da entrambi gli uffici Altiqa di Lugano e Monaco.
Team Altiqa
