Assistenza Legale e Compliance Fiscale | Altiqa

A chi è dedicato il servizio

Persone fisiche

Imprenditori e aziende

Intermediari finanziari

Cosa offriamo

  • Compliance e Tax Compliance
  • Supervisione, gestione e controllo delle tematiche di compliance e tax compliance, assicurando la conformità alle norme nazionali e internazionali Anti Money Laundering, con particolare focus ai
    cosiddetti "reati fiscali a monte".
  • Consulenza interna all’azienda per una corretta gestione dei servizi di Risk and Compliance management, anche grazie all’utilizzo di software propri per la gestione di dati sensibili.
  • Consulenza e servizi di sponsorship per le entità soggette alla normativa FATCA. Guardian e Bastion Guardian sono registrate presso l’IRS quale Financial Institution e sponsoring FI.
  • Supporto e consulenza per una corretta organizzazione aziendale in relazione alla gestione degli obblighi di reporting previsti dalla normativa sullo Scambio Automatico di Informazioni e la relativa rappresentanza.
  • GLEIS (Global Entity Identifier System): consulenza e assistenza nella registrazione al GLEIS e nell’ottenimento del codice LEI (Legal Entity Identifier) nonché nella gestione annuale, rinnovo e invio.

Lavorare insieme

Per tutelare le aspettative dei nostri clienti e preservare al tempo stesso un elevato standard di qualità, ogni nostro progetto è strutturato in 5 fasi:

  1. Comprensione e condivisione degli obiettivi
  2. Analisi del contesto competitivo e delle normative
  3. Definizione di una visione strategica
  4. Pianificazione delle azioni e loro esecuzione
  5. Costante verifica e interventi migliorativi

Dove

I servizi di Assistenza legale e Compliance vengono erogati da entrambi gli uffici Altiqa di Lugano e Monaco.

Team Altiqa


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