Assistance juridique et service compliance

Par l'intermédiaire de nos partenaires juridiques, nous fournissons des conseils juridiques personnalisés afin de garantir que nos clients, particuliers et entreprises, agissent toujours en conformité avec les lois et réglementations en vigueur.

Nous aidons nos clients à rédiger et à réviser les documents juridiques essentiels tels que les contrats, les accords de partenariat et les documents statutaires afin de garantir leur validité et leur conformité.

Supervision, gestion et contrôle des questions de conformité et de conformité fiscale, en veillant au respect des réglementations nationales et internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Conseil interne pour une gestion correcte des services de gestion des risques et de la conformité, notamment grâce à l'utilisation d'un logiciel propre pour la gestion des données sensibles.

Services de conseil et de parrainage pour les entités soumises à la réglementation FATCA.

Assistance et conseil pour une bonne organisation de l'entreprise relative aux obligations de déclaration en vertu de l'échange automatique d'informations et de la représentation correspondante.

Conseils et assistance pour l'enregistrement auprès de GLEIS et l'obtention du code LEI (Legal Entity Identifier), ainsi que pour la gestion, le renouvellement et la soumission annuels.